주주님께

제 37기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 19조에 의거 제 37 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2010년 03월 19일(金요일)  오전 09시 00분

2. 장    소 : 서울 동대문구 청량리동 산1-157 세종대왕기념관

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1)감사보고 (2)영업보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제37기 (2009.01.01 ~ 2009.12.31)

대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

― 1주당 예정 배당금 : 25원

2) 제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (별첨참조)

3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(중임) (별첨참조)

4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도승인의 건 (별첨참조)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소,

국민은행(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하

여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결

제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거

의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증

* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

2010년 03월 04일

서울특별시 중구 봉래동 1가 108번지

문배철강 주식회사

대표이사 배 종 민

[ 별  첨 ]

●제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건

현 행	변 경	비고
제 4 조 [공고방법] 당 회사의 공고는 서울특별시에서발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.	4 조[공고방법] 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이 지(http://www.hcrst.com/)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유 로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.	공고 정보 접근의 용이 성 및 효율성 증대
제 11 조 [명의개서대리인] ② 명의개서대리인 및 사무취급장소와 대행사무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.	제 11 조 [명의개서대리인] ② 명의개서 대리인 및 사무취급장소와 대행사무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.	명의 개서대리인 선 임시 필요한 사항은 아니므로 이를 삭제
제 43 조의 2 [외부감사인의 선임] 당 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.	제 43 조의 2 [외부감사인의 선임] 당 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거 나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈 페이지에 개재한다.	외부 감사인의 선임보 고절차가 개정됨에 따 라 이를 반영.
(신설)	부칙 ③ [공고방법에 관한 적용례] 제4조의 개정내용은 2010년 5월 29일부터 시행한다.	상법의 시행시기가 2010.5.29부터이므로 정 관 개정내용의 시행시기 에 관한 경과 규정을 둠

●제 3호 의안 : 이사 선임의 건(중임)

□ 선임 이사 : 1인 (임기만료 : 1인)

□ 이사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	임기
이사후보	배선화	문배철강(주) 회장	이사회	없음	부	3년

●제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 제 37기 한도승인 요청액 : 15억원(제36기 한도승인액:10억원)

- 이사의 수 : 총 4인(中 사외이사 1인)

문배철강 주식회사